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Aug 17, 2023

ニューヨーク州南部地区

Damien Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York

ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズ氏は本日、レジナルド・ファウラーに対し、連邦政府の対法違反で仮想通貨取引所に代わって7億ドル以上の無規制取引の処理を手配した罪で懲役75か月の実刑判決を言い渡した、と発表した。マネーロンダリング法に違反し、アメリカの銀行に嘘をつき、そのためにアメリカの銀行に嘘をつき、短命のプロフットボールリーグであるアメリカンフットボール連盟（「AAF」）の重要な株式の取得に関連して、同リーグから詐欺を働いた。

米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、「レジナルド・ファウラーは、影の銀行として仮想通貨取引所に代わって数億ドルの規制されていない取引を処理することで連邦法を回避した。彼は合法的な米国の金融機関に嘘をつき、米国の金融システムを暴露した」と述べた。 「重大なリスクを負った。その後、彼はリーグのかなりの部分と引き換えに、自分の純資産について嘘をつき、プロフットボールリーグを犠牲にした。はっきりさせておきたいが、当局は、銀行に嘘をつき、犯罪行為の手段として法律を回避した人々を訴追することに専念している」彼らのビジネスを遂行してください。」

裁判所への提出書類および訴訟手続きでの陳述によれば、次のとおりです。[1]

2018年2月頃、REGINALD FOWLERはGlobal Trading Solutions LLC（「GTS」）を設立し、イスラエル国民が運営するCrypto Capitalおよびその他の関連会社（「暗号企業」）と協力し始めました。 暗号企業は、個人が標準通貨を暗号通貨に交換するためのシームレスな方法を提供するとして自社を宣伝しました。 多くの暗号通貨取引所は、法定通貨から暗号通貨への取引を処理するために暗号会社を利用し始めました。

銀行が仮想通貨取引の取り扱いに消極的だったため、現実には仮想通貨企業は正規の金融機関にアクセスできなかった。 その代わり、仮想通貨企業は銀行に嘘をついて、銀行の知らないうちに仮想通貨取引の処理に使用される口座を開設しました。 ファウラー氏は、米国および世界中でそのような口座を数十個開設しました。 同氏は、GTSの暗号企業への関与や、暗号通貨取引で数億ドルの決済処理業者として活動していたという事実については明らかにしなかった。 ファウラー氏はまた、GTSの事業の性質について銀行をさらに欺くために、電信送金の指示に虚偽の情報を含めるよう他の個人に指示した。 FOWLER は 10 か月以内に、さまざまな通貨で約 7 億 5,000 万ドルの暗号通貨取引を処理しました。 FOWLER、GTS、またはどの暗号会社も、連邦法で義務付けられている米国での送金事業としてのライセンスを一度も取得していません。

さらに、2018年、ファウラーはリーグの重要な所有権の取得に関連してAAFをだまし取った。 AAFへの投資交渉の過程で、ファウラーはGTS資金の個人所有権を偽って主張したが、その資金は実際には仮想通貨企業を支援するために設立されたファウラーの違法送金サービスの顧客に属していた。 銀行口座を開設したときと同様に、ファウラー氏はAAF幹部に嘘をつき、GTS銀行口座の資金は不動産投資や政府契約から得たものであり、GTS口座にある数千万ドルは流動資産であると語った。 AAFへの投資に使用できます。 ファウラー氏は暗号会社との関与を明らかにしなかった。 さらに、ファウラー氏は AAF への投資に至るまでの月に口座閉鎖と政府による GTS 資金の差し押さえを経験しましたが、ファウラー氏はそれらの事実を AAF に開示していませんでした。 FOWLERは2018年11月にAAFへの多額の投資株を取得したが、その投資に資金を提供することができなかった。 ファウラーの嘘に部分的に基づいて、AAFは2019年4月頃に破産を宣言し、シーズンを終了し、ファウラーの被害者の希望を打ち砕いた。

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懲役刑に加えて、アリゾナ州チャンドラー在住のファウラーさん（64）は、AAFに対して7億4024万9140.52ドルの没収と5318万9261.80ドルの賠償金を支払うよう命じられた。

ウィリアムズ氏は、連邦捜査局ニューヨークマネーロンダリング捜査班の特別捜査官と内国歳入庁犯罪捜査特別捜査官の卓越した捜査活動を称賛した。

この事件の訴追は、同局のマネーロンダリングおよび多国籍犯罪企業部門によって監督されている。 米国検事補のジェシカ・グリーンウッド、サミュエル・レイモンド、サミュエル・ロスチャイルド、シェブ・スウェットがこの事件を担当する。

[1] FOWLER の共同被告に関しては、起訴状の全文および以下に記載する起訴状の記述は主張のみを構成し、記載されたすべての事実は主張として扱われるべきである。

ニコラス・ビアス(212) 637-2600